Autoritatile americane au declansat urmarirea penala impotriva capilor unei scheme piramidale internationale de miliarde de dolari, care vindeau o criptomoneda fara valoare de piata – OneCoin.
Doi bulgari, Konstantin Ignatov, director OneCoin Ltd, si sora lui mai mare, Ruja Ignatova, co-fondatoare OneCoin, poreclita “Criptoregina”, sunt acuzati ca au escrocat nenumarati investitori, promitandu-le riscuri mici si castiguri mari.
OneCoin opereaza ca o retea de marketing, prin care membrii primesc comision, daca aduc alti potentiali investitori. Bulgarii sustineau ca OneCoin are peste 3 milioane de membri.
OneCoin a fost fondata la Sofia, in Bulgaria, in 2014
Cei doi bulgari frate si sora au deschis in anul urmator, 2015, un birou la New York si s-au extins in toata lumea. Ar fi castigat peste 2 miliarde de dolari, bani pe care i-au spalat apoi in diverse conturi off-shore.
OneCoin inca opereaza, atrag atentia procurorii.
O schema piramidala veche, pe o platforma moderna – declara procurorul general din Manhattan, in fata instantei. Ignatov a fost arestat la Los Angeles, dar sora lui, “Criptoregina”, nu a fost inca prinsa. Se pare ca ea e disparuta de mai bine de un an.
Potrivit documentelor prezentate de procurorii americani, cei doi bulgari ii inselau pe investitori, mintindu-i ca valoarea OneCoin e determinata de cerere si oferta, ca monedele sunt minate de serverele companiei, ca OneCoin are propriul blockchain.
Ramificatii pe toate continentele
OneCoin are o retea de firme cu care colabora in toata lumea: Mara Britanie, Irlanda, Italia, Canada, Germania, Ucraina, Lituania, Letonia, Estonia, India si China.
M.V.
Evaluarea acestui scenariu arată cât de important este să fim vigilenți și să evaluăm cu atenție investițiile financiare, mai ales în domeniul criptomonedelor. Experiența OneCoin ne reamintește că, în ciuda promisiunilor de câștiguri rapide și ușoare, este esențial să căutăm dovezi concrete și să înțelegem motivațiile din spatele ofertelor prea bune pentru a fi adevărate. Deși tehnologia blockchain promite inovație și securitate, escrocii pot încerca să profite de lipsa de experiență a unor investitori. Așadar, educația financiară continuă și consilierea profesionistă pot fi aliați valoroși în protejarea resurselor noastre.
