Consortiul International al Jurnalistilor de Investigatie a intrat in posesia unei uriase cantitati de documente confidentiale, care arata ca, timp de decenii, Credit Suisse a fost refugiul unor criminali de razboi, baroni ai drogurilor, escroci, lideri politici corupti si dictatori.
E vorba despre 18.000 de conturi, in total, 100 de miliarde de dolari. Aceste conturi au fost active din anii ‘40 pana in 2010.
Printre conturile problematice: sefi ai spionajului din Iordania, Yemen, Irak, Egipt si Pakistan. Unii dintre ei au fost acuzati de tortura, de fraude financiare sau de ambele. Oficiali implicati in traficul cu petrolul din Venezuela, foarte profitabil pentru ei, dar in mare pierdere pentru statul venezuelean. Regele Iordaniei, care si-a trimis banii in conturi offshore, in timp ce tara sa cere ajutor umanitar international. Un oficial din grupul Siemens, care a mituit functionari nigerieni pentru a obtine contracte cu statul. Sunt doar cateva exemple.
Reactia Credit Suisse : “respingem presupunerile si insinuarile”
Consortiul elvetian incearca sa-si spele imaginea. A dat publicitatii imediat un comunicat in care sustine ca peste 90 la suta dintre conturile dubioase au fost inchise inca de acum 10 ani. “Respingem vehement presupunerile si insinuarile legate de practicile comerciale ale bancii noastre. In urma cercetarilor, am analizat nenumărate conturi potential problematice. Aproximativ 90 la suta dintre ele au fost inchise sau erau in curs de închidere, inc din 2014” – precizeaza Credit Suisse. La randul sau, Asociatia Bancherilor din Elvetia crede ca aceasta campanie ar putea avea un substrat legat de competitie. Bancherii elvetieni nu exclud ipoteza ca unele tari sa incerce sa le faca probleme, din cauza ca bancile elvetiene sunt cele mai bune si respecta toate normele internationale privind transparenta bancara. De asemenea, bancherii elvetieni spun ca practicile din trecut, cand din cauza secretului bancar, practic nu exista un control privind provenienta banilor, au fost demult abandonate.
Dezvaluirile consortiului international de jurnalisti de investigatie au fost posibile dupa ce un avertizor de integritate a dat unui ziarist de la publicatia germana Süddeutsche Zeitung o cantitate uriasa de documente confidentiale.
M.Vasiliu
Este fascinant și totodată alarmant cum Credit Suisse a devenit, timp de decenii, un refugiu pentru fonduri ilicite, demonstrând vulnerabilitatea sistemului bancar la corupție și activități criminale. În ciuda eforturilor lor de a se distanța de trecut și de a asigura transparența, rămâne o lecție esențială despre cât de importantă este reponsabilitatea în fața clientelei și a comunității globale. Pentru cititorii contemporani, acest caz evidențiază importanța informării și vigilenței în alegerea instituțiilor financiare, asigurându-se că acestea nu doar că oferă servicii excelente, ci și contribuie pozitiv la societate. Chiar și în epoca noastră modernă, unde tehnologia digitală și informațiile sunt la un click distanță, integritatea și etica personală și instituțională rămân pilonii pe care ar trebui să se construiască afaceri durabile.
