OFAC, Biroul de control al activelor străine al Departamentului Trezoreriei SUA, a lansat o investigaţie privind afacerile Raiffeisen Bank International (RBI) legate de Rusia, sporind supravegherea creditorului austriac care joacă un rol critic în economia rusă, transmite Reuters.
Răspunzând unei întrebări din partea Reuters, grupul bancar austriac a informat că a primit, în ianuarie, o solicitare de la OFAC pentru „a clarifica plăţile de afaceri şi procesele aferente menţinute de RBI în contextul recentelor evoluţii legate de Rusia şi Ucraina”.
OFAC a cerut, astfel, Raiffeisen să-şi detalieze expunerea la Rusia, zona Donbas, Ucraina şi Siria, inclusiv tranzacţiile şi activitatea anumitor clienţi, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.
Instituţia a solicitat un răspuns, până în februarie, iar avocaţii Raiffeisen negociază o extindere, angajându-se să trimită informaţiile în trei tranşe, în aprilie, mai şi iunie, susţin sursele.
Un purtător de cuvânt al Departamentului Trezoreriei SUA nu a dorit să comenteze informaţia.
Raiffeisen cooperează deplin cu OFAC, iar solicitarea instituţiei nu este provocată de o tranzacţie sau afacere specifică. Banca dispune de proceduri pentru a asigura respectarea sancţiunilor, a transmis într-un comunicat pentru Reuters grupul bancar austriac.
Un purtător de cuvânt s-a declarat „încrezător că informaţiile furnizate OFAC vor satisface solicitările” şi că întrebările sunt „de natură generală”.
Raiffeisen nu a fost sancţionată în trecut, dar solicitarea de informaţii din ianuarie îngrijorează autorităţile europene de reglementare care sunt responsabile cu supervizarea băncii, din cauza potenţialului ca, în final, să fie impuse sancţiuni contra Raiffeisen, au precizat sursele citate.
Raiffeisen şi UniCredit sunt profund încorporate în sistemul financiar rusesc şi sunt singurele bănci străine de pe lista celor 13 „instituţii de creditare de importanţă sistemică” a Băncii Centrale a Rusiei, ceea ce indică importanţa lor pentru economia rusească, afectată de sancţiunile occidentale.
În lumina acestor investigaţii, devine evident cât de important este pentru companiile internaţionale să menţină o transparenţă totală în operaţiunile lor, mai ales în contexte geopolitice volatile. În timp ce Raiffeisen cooperează cu OFAC, acest caz subliniază provocările constante pe care le întâmpină corporaţiile atunci când navighează relațiile dificile dintre piețele internaționale și politicile naționale. Această situaţie servește ca un memento puternic că, indiferent de mărimea sau influența sa, orice instituţie financiară poate fi nevoită să își reevalueze strategiile globale pentru a se asigura că nu doar respectă reglementările, dar și că își protejează reputația. În viața de zi cu zi, suntem amintiți că transparența și adaptabilitatea sunt esențiale, nu doar în afaceri, ci și în relațiile noastre personale și profesionale.
