Informaticianul recunoaste ca a pus la cale o schema piramidala de 722 de milioane de dolari; Silviu Catalin Balaci, 35 de ani, a comparut in fata instantei americane, in sistem video conferinta.
Balaci a fost arestat in Germania, iar procedura juridica a avut loc in sistem video conferinta. El si alti patru inculpati – Matthew Brent Goettsche, Russ Albert Medlin, Jobadiah Sinclair Weeks si Joseph Frank Abel – au fost pusi sub acuzare, in decembrie 2019, in dosarul schemei piramidale de 722 de milioane de dolari.
Potrivit documentelor publicate de judecatorul american Craig Carpenito, Bitclub Network cerea bani de la investitori, in schimbul actiunilor la un bazin de minare cripto. De asemenea, investitorii erau rasplatiti daca aduceau alti investitori. Schema piramidala a functionat intre aprilie 2014 si decembrie 2019.
Justitia americana a stabilit ca Balaci i-a ajutat pe Goettsche si Medlin sa puna la punct si sa opereze Bitclub Network; in plus, romanul indeplinea rolul de programator pentru schema piramidala.
Potrivit documentelor interne prezentate in instanta, Bitclub Network ar fi luat in colimator investitori “cretini” – asa erau numiti in conversatiile interne – iar Balaci a scris intr-un mail ca “aceasta schema va fi construita pe spinarea idiotilor.”
Romanul a recunoscut ca Bitclub Network a luat de la investitori cel putin 722 de milioane de dolari. Balaci ar putea primi o pedeapsa de 5 ani inchisoare si va fi obligat sa plateasca cel putin 250.000 de euro prejudiciu.
Deocamdata justitia americana nu a anuntat data cand va fi data sentinta.
M.Vasiliu
Este fascinant cum într-o lume digitală, avansată și interconectată, vulnerabilitatea umană poate fi exploatată la o scară atât de mare. Cazul lui Silviu Cătălin Balaci și al rețelei Bitclub Network ne reamintește cât de crucial este să fim vigilenți și sceptici atunci când ni se promit câștiguri rapide și exagerate. Chiar și în fața tehnologiei de ultimă oră, ca în cazul criptomonedelor, vechile înșelătorii piramidale găsesc încă mediul propice să prolifereze. Lecția pe care o putem extrage de aici este să ne informăm temeinic și să abordăm cu precauție orice oportunitate de investiție care pare prea bună pentru a fi adevărată; în definitiv, educarea financiară este cel mai puternic scut împotriva acestor capcane.
